Cidadão detido por fraude numa agência do Millennium BIM em Maputo.
O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo executou uma operação de busca e apreensão no âmbito da Operação “Stop Branqueamento de Capitais”, visando mais de 40 empresas e indivíduos suspeitos de movimentar dinheiro ilícito através do sistema bancário.
Um dos detidos é acusado de abrir contas com documentação falsa numa agência do Millennium BIM, facilitando transações suspeitas de branqueamento de capitais. A operação, que começou a 2 de julho de 2024, já resultou em várias detenções e está ligada ao esforço de retirar Moçambique da lista cinzenta do GAFI.
O banco alega estar a colaborar, mas o caso levanta sérias questões sobre os mecanismos de controlo interno. MAURO
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